Dành cho người mới
Chương trình quà tặng
Robin Wu
Một thẩm phán ở Tây Ban Nha đã liên kết hacker khét tiếng Denis Tokarenko (còn được gọi là Denis Katana) với một đường dây tội phạm có tổ chức của Nga. Chúng có liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua Bitcoin (BTC).
Theo báo cáo của El Español, tổ chức tội phạm hoạt động ở tỉnh Alicante, phía đông nam Tây Ban Nha đã chọn sử dụng tiền kỹ thuật số. Chúng nhận thấy “thiếu sự kiểm soát của nhà nước” ở các tài sản này.
Pandora Papers – một bộ sưu tập gồm 12 triệu tài liệu vạch trần các hoạt động tài chính nước ngoài của các nhà lãnh đạo và người nổi tiếng và tỷ phú toàn cầu đã bị rò rỉ gần đây. Nó ám chỉ sự tham gia của Tokarenko với tư cách là “Sa hoàng Bitcoin”.
Các tài liệu được Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế công bố vào năm 2021. Nó tiết lộ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau.
Chính quyền địa phương cho biết Maxim Khakimov chịu trách nhiệm rửa tiền cho tổ chức tội phạm. Hắn đã tuyển dụng Denis Katana.
Khakimov đã sử dụng các kỹ thuật tài chính phức tạp để chuyển và nhận tiền từ các khách hàng Nga ở Tây Ban Nha.
Thẩm phán chủ trì vụ án nói rằng Denis Katana đóng vai trò là “cộng tác viên mạng.” Hắn hướng dẫn cho Khakimov về cách mua Bitcoin và sử dụng để che giấu các giao dịch.
Denis Katana và Khakimov được cho là có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Khi Denis Katana bị bắt lần đầu vào năm 2018, Khakimov cùng với luật sư đã hỗ trợ chuyển tiền cho anh ta sau song sắt.
Ngoài ra, họ còn được cho là đã hỗ trợ tội phạm mạng quản lý các khoản đầu tư. Thậm chí thuê sát thủ để giải quyết các khoản nợ tích lũy trong nhiều năm.
Denis Katana là tội phạm mạng nổi tiếng
Denis Katana đã trở nên nổi tiếng trên mạng lưới tội phạm.
Năm 2018, anh ta lần đầu tiên bị bắt vì liên quan đến một chương trình máy tính tinh vi được thiết kế để tấn công các máy ATM trên toàn thế giới.
Vào thời điểm đó, Katana có thể lây nhiễm các máy ATM tại nhà của anh ta. Denis Katana khiến chúng chuyển tiền mặt cho đồng bọn.
Số tiền thu được đã được rửa thông qua nhiều phương tiện, bao gồm cả Bitcoin.
Denis Katana được cho là đã tích lũy được khối tài sản vượt quá 15.000 Bitcoin.
Các tuyên bố gần đây của thẩm phán tập trung vào một ví chứa 5.000 Bitcoin. Nó có trị giá khoảng 55 triệu euro.
Thị trường tiền điện tử đã bị cản trở bởi hàng loạt vụ hack và lừa đảo kể từ đầu năm. Đặc biệt là vào quý 3 năm 2023.
Theo báo cáo của nền tảng bảo mật blockchain Immunefi, đã có 76 vụ hack vào các dự án và công ty tiền điện tử và Web3 trong quý 3 năm 2023.
Tổng cộng, khoảng 332 triệu USD đã bị mất do các vụ khai thác, hack và lừa đảo khác nhau trong suốt tháng 9.
Theo Cryptonews
Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus
Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Tiktok: Coinplus.vn
Twitter: Coinplusvn
Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Youtube: CoinplusTV
