• Chia sẻ bài viết

  • SBF bị truy tố vì hối lộ quan chức Trung Quốc để giải cứu Alameda

    Robin Wu11:36 - 28 Tháng Ba, 2023
    981 lượt xem

    Một bản cáo trạng mới đã được đệ trình chống lại Sam Bankman-Fried (SBF), cựu giám đốc FTX và Alameda Research. Bản cáo trạng bổ sung một cáo buộc âm mưu mới liên quan đến một kế hoạch hối lộ được cho là SBF đã chuyển hơn 40 triệu USD tiền điện tử cho các quan chức Trung Quốc.

    Bản cáo trạng mới này bổ sung cho các cáo buộc hiện có:

    • Âm mưu thực hiện hành vi gian lận trong thị trường tiền điện tử
    • Gian lận trong thị trường tiền điện tử
    • Âm mưu thực hiện hành vi gian lận thị trường tài chính phái sinh
    • Gian lận thị trường tài chính phái sinh
    • Âm mưu gian lận chứng khoán
    • Gian lận chứng khoán
    • Âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng
    • Âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép
    • Âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền
    • Âm mưu đóng góp chính trị trái pháp luật

    Bản cáo trạng cáo buộc rằng vào năm 2021, SBF đã trao ít nhất 40 triệu USD cho các quan chức Trung Quốc để đổi lấy sự giúp đỡ của họ trong việc giải phóng các tài khoản giao dịch của Alameda Research. Các tài khoản này trên hai sàn giao dịch của Trung Quốc chứa khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử.

    Trước khi quyết định thực hiện khoản hối lộ này, SBF bị cáo buộc đã cố gắng giải phóng tài khoản bằng cách liên lạc với các sàn giao dịch, thuê luật sư ở Trung Quốc và mở tài khoản trên sàn giao dịch bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng không liên kết với FTX hoặc Alameda.

    SBF đã không nhận tội đối với các cáo buộc được tiết lộ trước đó. Một số đồng phạm bao gồm Caroline Ellison, Nishad Singh và Gary Wang đã nhận tội liên quan đến chương trình Nghiên cứu FTX và Alameda và đang hợp tác. SBF cũng có các vụ kiện từ cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

    Theo Protos

     

    Disclaimer: Thông tin trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Coin Plus. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật một số nước công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

    ảnh quảng cáo

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *