Bắt Giữ Nghi Phạm Lừa Đảo Crypto ở Hàn Quốc: Làm Sạch Thị Trường

Vào 20/02, cảnh sát thành phố Incheon xác nhận việc bắt giữ 6 nghi phạm Lừa Đảo Crypto ở Hàn Quốc qua giao dịch OTC (Over-the-Counter).

Bắt Giữ Nghi Phạm Lừa Đảo Crypto ở Hàn Quốc

Nội dung bài viết

Theo Newsis, các sĩ quan cho biết các nghi phạm có độ tuổi từ 20 đến 39. Họ bị nghi ngờ đã lấy trộm 747,000 USD thông qua một giao dịch OTC giả mạo.

Sự việc được báo cáo diễn ra ở quận Songnim, phía Đông Incheon. Thời gian vào khoảng 4 giờ chiều ngày 19/02. Một nạn nhân cho biết họ đã sắp xếp đổi khoảng 747,000 USD sang tiền điện tử. Nạn nhân nói rằng họ đã thỏa thuận một thỏa thuận giảm giá với các nhà cung cấp liên hệ qua các kênh truyền thông xã hội.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp được cho là đã đến điểm hẹn, lấy tiền mặt trong xe của nạn nhân. Sau khi kiểm tra xong, các nghi phạm được cho là đã “đẩy” nạn nhân ra khỏi xe và bỏ trốn.

Hành Động của Cảnh Sát và Cảnh Báo cho Công Chúng

Nạn nhân đã trình báo cảnh sát. Các sĩ quan cho biết họ đã sử dụng hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) để xác định chiếc xe, chủ sở hữu của nó và phần còn lại của nhóm.

Các tòa nhà ở quận Songnim của Seoul. — *Quận Songnim của Seoul. (Nguồn: hyolee2 [CC BY-SA 3.0])*

Một quan chức cảnh sát sau đó đã phát biểu với các phương tiện truyền thông Hàn Quốc:

“Chúng tôi đang điều tra các hoàn cảnh cụ thể của vụ án này, bao gồm nguồn gốc của các quỹ liên quan.”

Quan chức này cũng bổ sung:

“Đã có sự gia tăng trong các vụ lừa đảo liên quan đến việc dụ dỗ mọi người bán tiền điện tử với giá thấp. Người khác cung cấp cho nạn nhân cơ hội kiếm lợi nhuận lớn bằng cách đầu tư vào tiền điện tử. Chúng tôi kêu gọi công chúng đặc biệt cẩn thận.”

Điều Tiết và Đối Phó với Tội Phạm tiền điện tử

Vào tháng 09/2023, các quan chức quản lý cho biết họ muốn có thêm quyền lực để kiểm soát lĩnh vực giao dịch OTC. Tại một sự kiện có sự tham gia của Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Đội Điều Tra Chung về Tội Phạm Tài Sản kỹ thuật số của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul, các diễn giả đã tuyên bố rằng thị trường OTC trong nước đã trở thành “tâm điểm của tội phạm.”

South Korean Crypto Traders’ Influence Jumps During Recent Bitcoin Rally

This is extremely important to note as exchange and trader dynamics are swiftly changing. My eyes are on Korea (again) given the 2016-2018 premium. 👀 https://t.co/cyCQiiDlaj

— Leah Wald (@LeahWald) January 24, 2024