Dành cho người mới
Chương trình quà tặng
Robin Wu
Trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Binance và chính quyền Hoa Kỳ về các vi phạm pháp luật đang đạt đỉnh điểm, một số nhà giao dịch quan trọng đã có cái nhìn chi tiết hơn về những diễn biến.
Theo một báo cáo mới, tại một bữa tối tổ chức tại Singapore, đại diện của công ty đã đề xuất với các VIP rằng Binance có thể sẽ phải trả khoảng 4 tỷ USD để giải quyết các vấn đề pháp lý với DOJ. Những nhân viên này đã gợi ý rằng công ty có khả năng đủ để trả tiền phạt.
Binance đã phủ định những thông tin này, nhưng họ từ chối làm rõ hơn về tình hình.
Vào tháng 11, Giám đốc điều hành – Changpeng Zhao đã thừa nhận tội tại tòa án liên bang Hoa Kỳ. Các cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền. Theo thỏa thuận nhận tội, Zhao từ chức Giám đốc điều hành. Binance cũng nhận án phạt số tiền 4,3 tỷ USD.
Tình hình của Binance hiện tại
Theo DOJ, Binance đã vi phạm nhiều tội ác tài chính trong nhiều năm. Trong đó bao gồm việc không đăng ký tài khoản tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Họ cũng cáo buộc rằng Binance đã vi phạm các yêu cầu liên quan đến lệnh trừng phạt, quy tắc chống rửa tiền và các quy định về nhận biết khách hàng. Binance đã tuyên bố chặn người dùng Hoa Kỳ vào năm 2019. Tuy nhiên DOJ cho biết họ vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ bí mật cho các VIP.
Thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD với DOJ chỉ là một phần của câu chuyện pháp lý. SEC đã đệ trình các cáo buộc riêng biệt chống lại Binance, công ty liên kết BAM Trading tại Hoa Kỳ và người sáng lập Changpeng Zhao. SEC cáo buộc rằng Binance và BAM Trading đã hoạt động các sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Ngoài ra còn danh sách rất nhiều vi phạm khác.
CZ đã được thay thế bởi Richard Teng – người đã giữ một số vị trí lãnh đạo trong tổ chức kể từ năm 2021. Trong một lá thư gửi tới các khách hàng VIP, Teng đang lên kế hoạch tăng cường mối quan hệ trong thời gian Binance bước vào “những ngày tương lai tươi đẹp.” Tuy nhiên, những áp lực pháp lý vẫn đang lơ lửng trên đầu Binance.”
Theo Cryptoslate
Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus
Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Tiktok: Coinplus.vn
Twitter: Coinplusvn
Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Youtube: CoinplusTV
