Dành cho người mới
Chương trình quà tặng
Robin Wu
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có liên kết với Nga đã thông báo tạm dừng một số yêu cầu rút tiền vào 27/12. Mặc dù tài sản của sàn giao dịch đã bị thu giữ bởi Chính quyền Pháp vào tháng 01.
Tình Trạng Hiện Tại của Bitzlato
Trong một thông báo trên Telegram, công ty cho biết họ cần tạm dừng rút tiền và hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị cho các phiên tòa sắp tới. Nội dung các cáo buộc liên quan đến việc tịch thu tài sản của người dùng ở Pháp.
Từ tháng 01, tài sản và cơ sở hạ tầng của Bitzlato đã bị chính quyền Pháp và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ, tịch thu. Công ty hiện tại đã đóng cửa và hiển thị thông báo từ các cơ quan chức năng. Bitzlato cho biết họ đã “đóng được 70% số dư” mà họ nắm giữ. Mặc dù tài sản của họ bị đóng băng. Công ty không cung cấp thêm thông tin về cách họ sẽ đáp ứng những nghĩa vụ này.
Quan Điểm của Mỹ và Các Hành Động Pháp Lý
FinCEN lo ngại Bitzlato là công cụ rửa tiền. Hoa Kỳ cho rằng sàn giao dịch liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Nga. Bởi vậy, Chính phủ đã cấm giao dịch với sàn giao dịch này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vai trò của Bitzlato trong rửa tiền và các tội phạm khác. Các nhà chức trách cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã rửa 700 triệu USD liên quan đến Hydra Market – một thị trường ngầm của Nga hiện đã ngừng hoạt động.
Nhiều giám đốc điều hành của công ty cũng đã bị truy tố. Ngày 06/12, Anatoly Legkodymov – người sáng lập Bitzlato đã nhận tội tại Hoa Kỳ và đồng ý nộp 23 triệu USD cho các công tố viên. Anh ta chưa bị kết án nhưng có thể đối mặt với 5 năm tù. Các cơ quan chức năng châu Âu cũng đã bắt giữ quản lý cấp cao liên quan đến Bitzlato vào tháng 01/2023.
Theo Crytoslate
Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus
Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Tiktok: Coinplus.vn
Twitter: Coinplusvn
Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Youtube: CoinplusTV
