Dành cho người mới
Chương trình quà tặng
Robin Wu
Binance đã đưa ra tuyên bố vào 21/11 về việc giải quyết các cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các cơ quan khác.
Sàn giao dịch tuyên bố rằng họ đã được thông báo về giải pháp và thừa nhận những hành vi sai trái trong quá khứ. Binance cho biết:
“Khi Binance lần đầu tiên ra mắt, chúng tôi không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ phù hợp với công ty. Điều này đã khiến chúng tôi đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình phát triển. Hôm nay, Binance chịu trách nhiệm về những việc đã xảy ra.”
Binance thừa nhận vai trò của họ trong “các vi phạm tuân thủ hình sự.” Sàn giao dịch thừa nhận sai lầm và “bước qua 1 chương phát triển mới”.
Các cơ quan của Hoa Kỳ không cáo buộc Binance chiếm dụng tiền của người dùng hoặc thao túng thị trường. Về vấn đề đó, họ đã đề cập đến những lời hứa khác của mình. Binance hỗ trợ 1:1 cho tài sản của người dùng. Sàn giao dịch cũng cam kết cho phép rút tiền 100% mọi lúc và tính minh bạch xung quanh các địa chỉ tiền điện tử.
Công ty cũng nhấn mạnh những nỗ lực tái cơ cấu gần đây. Đặc biệt là những bổ sung cho vai trò lãnh đạo. Binance sẽ bổ nhiệm Giám đốc toàn cầu về thị trường khu vực của mình vào vai trò Giám đốc điều hành. Thông tin theo tuyên bố từ cựu CEO Changpeng Zhao ngày hôm nay.
Binance giải quyết các mối lo ngại về KYC/AML
Trong tuyên bố, DOJ nói rằng Binance đã vi phạm luật tài chính bao gồm Đạo luật bí mật ngân hàng (BSA) và không đăng ký làm tiền truyền tải kinh doanh.
Binance được yêu cầu đăng ký với FinCEN với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tiền và tạo ra chính sách chống rửa tiền (AML). Tuy nhiên sàn giao dịch đã không làm như vậy. Ở những nơi khác, Binance đã không triển khai các quy trình nhận biết khách hàng (KYC) toàn diện. Họ bỏ qua việc giám sát, không bao giờ báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho FinCEN. Thậm chí đôi khi chỉ hỗ trợ những người dùng chỉ cung cấp địa chỉ email.
Binance dường như đã thừa nhận những vấn đề đó và lưu ý rằng gần đây họ đã mở rộng các công cụ và khả năng chống rửa tiền (AML).
Truy cập quốc tế cũng là một vấn đề của sàn giao dịch
DOJ cũng cho biết thêm rằng Binance đã vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Sàn giao dịch có nhiều hành vi vi phạm xung quanh các hạn chế giao dịch quốc tế. Binance đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát ngăn người dùng giao dịch với người dùng bị trừng phạt.
Binance đã không chặn hoàn toàn khách hàng Hoa Kỳ vào năm 2019 theo quy định của pháp luật. Thay vào đó, họ tập trung vào việc giữ chân những khách hàng VIP có giá trị cao. Binance đã cung cấp cho những người dùng đó những cách để vượt qua các hạn chế.
Binance một lần nữa dường như đã giải quyết những khiếu nại đó trong tuyên bố của mình. Binance cho biết họ “rất coi trọng việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt.” Họ sẽ duy trì một nhóm xử phạt độc lập, thực thi các biện pháp chặn KYC và IP. Đồng thời sử dụng các công cụ của bên thứ ba để giám sát các giao dịch trong thời gian thực. Hơn nữa, công ty cho biết họ có các đội với hơn 70 thành viên để tham gia thực thi pháp luật và chia sẻ thông tin.
Kết lại
Binance đã nhận tội: các tuyên bố của sàn giao dịch đề cập đến việc giám sát trong các lĩnh vực liên quan mà không phản đối các cáo buộc cụ thể. Công ty cũng đã đồng ý trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt. Đồng thời Binance sẽ giữ lại một giám sát viên được chỉ định trong 3 năm.
Theo Cryptoslate
Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus
Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Tiktok: Coinplus.vn
Twitter: Coinplusvn
Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Youtube: CoinplusTV
