Dành cho người mới
Chương trình quà tặng
Robin Wu
Theo hồ sơ tòa án gần đây, FTX đã đệ đơn kiện các nhân viên cũ của Salameda. Đây là một công ty thành lập ở Hồng Kông liên kết với FTX. Với mục đích để thu hồi khoảng 157,3 triệu USD.
Công ty Hồng Kông được cho là được kiểm soát bởi cựu CEO và người sáng lập FTX đã phá sản – Sam Bankman-Fried. Hiện tại SBF người hiện đang ngồi tù chờ xét xử.
Các nhân viên cũ bị cáo buộc đã tham gia vào hoạt động lừa đảo rút tài sản khỏi FTX. Sự việc được cho là xảy ra vài ngày trước khi FTX phá sản vào tháng 11/2022.
Vụ kiện cáo buộc Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyễn, Darren Wong. Ngoài ra còn có 2 công ty là 3Twelve Ventures và BDK Consulting. Các tổ chức và cá nhân này đã đồng thu phí nhiều tài sản trên FTX.com và FTX.us vì rút tiền gian lận tài sản trước khi FTX phá sản.
Những cái tên được liệt kê đã được hưởng lợi từ việc rút tiền ưu đãi. Nó cho phép một số khách hàng rút một số tài sản của họ trước khi nộp đơn xin phá sản. Đồng thời nó “có thể lách được Bộ luật Phá sản”.
Theo FTX, các bị cáo đã rút số tiền hiện trị giá hơn 123 triệu USD trong tổng số 157,3 triệu USD.
Nỗ lực phục hồi FTX đã thu hồi được hơn 5 tỷ USD
FTX đã tích cực theo đuổi việc thu hồi các khoản thanh toán còn nợ từ nhiều bên liên kết khác nhau. Đây không phải là nỗ lực duy nhất của họ trong việc phục hồi tổ chức.
Vào tháng 6, công ty đã tiết lộ khoản nợ đáng kể 8,7 tỷ USD. FTX đã thu hồi được 7 tỷ USD tài sản lưu động. Trong cùng thời gian đó, FTX đã khiếu nại lên tòa án phá sản Wilmington, Delaware. Sàn giao dịch yêu cầu trả lại 700 triệu USD. Soso tiền này được Sam Bankman-Fried chuyển cho các thực thể K5 vào năm 2022.
FTX cho rằng Bankman-Fried gửi hàng triệu USD cho K5 Global và các đơn vị liên kết của nó.
Không chỉ Sam Bankman-Fried mà còn cả các giám đốc điều hành và cha mẹ của anh ta đều được FTX tác động.
Gần đây, sàn giao dịch đã đưa ra các cáo buộc chống lại cha mẹ của SBF.
Cũng trong tháng 9, sàn giao dịch đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để thanh lý, đầu tư và phòng ngừa số tiền nắm giữ tiền điện tử trị giá 3,4 tỷ USD để giải quyết các khoản nợ tồn đọng của mình.
Theo hồ sơ tòa án, FTX sở hữu token Solana (SOL) trị giá 1,16 tỷ USD, trị giá hơn 1/3 trong tổng danh mục đầu tư tiền điện tử thanh khoản 3,4 tỷ USD của công ty. Kho tiền điện tử lớn nhất tiếp theo của nó, Bitcoin (BTC), trị giá 560 triệu USD dựa trên giá tính đến ngày 31 tháng 8. Ether (ETH) đứng ở vị trí thứ ba, trị giá 196 triệu USD.
Theo Cryptoslate
Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus
Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Tiktok: Coinplus.vn
Twitter: Coinplusvn
Binance feed: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Youtube: CoinplusTV
