OFAC trừng phạt công dân Nga vì giúp các nhà tài phiệt trốn tránh các lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã xử phạt 1 nữ doanh nhân Nga vào 03/11.

OFAC cho biết Ekaterina Zhdanova đã giúp giới thượng lưu Nga rửa và chuyển tiền thông qua tiền điện tử.

Zhdanova đã sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới. Cô đã được một nhà tài phiệt Nga yêu cầu chuyển hơn 100 triệu USD đến UEA. Zhdanova cũng tham gia vào việc tạo ra dịch vụ cư trú thuế tại UEA cho khách hàng Nga. Cô nhận thanh toán bằng cả tiền mặt và tiền điện tử.

Zhdanova đã rửa 2,3 triệu USD cho một chi nhánh của nhóm ransomware. OFAC tin rằng số tiền này có nguồn gốc từ các nạn nhân của ransomware.

Bộ Tài chính cho biết Zhdanova dựa vào các dịch vụ không có biện pháp kiểm soát AML/CFT. Nó bao gồm cả một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga có tên Garantex.

Zhdanova còn chuyển tiền thông qua các phương tiện truyền thống, không phải tiền điện tử. Đó là tiền mặt và đồng hồ xa xỉ. Vào tháng 03/2022, cô đã giúp một khách hàng Nga che giấu và chuyển hơn 2,3 triệu USD đến Tây Âu. Việc này thực hiện thông qua một tài khoản đầu tư bất động sản.

Lệnh trừng phạt OFAC đưa ra cấm hầu hết các giao dịch của Nga

Các lệnh trừng phạt ngày nay chặn hầu hết các giao dịch giữa Zhdanova và các tổ chức tài chính hoặc cá nhân. Các biện pháp trừng phạt cũng ngăn chặn việc chuyển giao bất kỳ tài sản nào của Zhdanova do một thực thể Hoa Kỳ nắm giữ.Hơn nữa, nó yêu cầu tài sản đó phải được báo cáo cho OFAC.

Các biện pháp trừng phạt áp dụng cho nhiều loại tiền và tài sản. Một trang đính kèm liệt kê 3 địa chỉ ví Bitcoin thuộc về Zhdanova và hiện bị hạn chế.

OFAC đã trừng phạt nhiều thực thể khác có liên quan đến Nga. Trong đó có nhiều biện pháp trừng phạt được đưa ra sau cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022. Các biện pháp trừng phạt đáng chú ý khác nhắm vào công ty khai thác Bitriver của Nga và các thành viên của công ty Huriya Private có trụ sở tại Dubai.

Theo Cryptoslate

Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus

Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Tiktok: Coinplus.vn

Twitter: Coinplusvn

Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Youtube: CoinplusTV