Tether, OKX hợp tác với DOJ để thu giữ 225 triệu USDT bất hợp pháp

Tether và sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tịch thu 225 triệu USDT theo tuyên bố vào 20/11.

Tether, OKX hợp tác với DOJ tịch thu USDT bất hợp pháp

Số USDT bị đóng băng có liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á. Theo tuyên bố, số tiền đã bị khóa trong nhiều ví tự quản có liên quan đến nhóm tội phạm.

Việc đóng băng xảy ra sau một cuộc điều tra được hỗ trợ bởi Chainalysis. Tether và OKX đã hợp tác bằng cách thông báo cho DOJ và các cơ quan thực thi pháp luật khác về các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Nhờ thông tin đó, DOJ đã yêu cầu đóng băng các ví liên quan.

Tether làm rõ rằng ví bị đóng băng không bị ràng buộc trực tiếp với khách hàng của mình. Họ khẳng định tính hợp pháp của việc đóng băng. Công ty cũng cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu ví để giải quyết tình hình.

Sự phát triển này phù hợp với những nỗ lực gần đây của các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Qua đó ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử. Trước đó, Tether đóng băng 32 địa chỉ nắm giữ 873.118,34 USD có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine. Ngoài ra, công ty còn tịch thu tài sản trị giá khoảng 835 triệu USD. Số tiền chủ yếu liên quan đến trộm cắp và các hoạt động bất hợp pháp.

Cam kết của 2 tổ chức đối với thị trường

Paolo Ardoino – Giám đốc điều hành của Tether nhấn mạnh lập trường của công ty chống lại việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Tether đặt mục tiêu thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cao hơn trong lĩnh vực tiền điện tử. Ardoino nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ và sự hợp tác để chủ động chống lại các hoạt động bất hợp pháp.

Giám đốc Đổi mới của OKX – Jason Lau nhấn mạnh cam kết của sàn giao dịch trong việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan trong ngành. Qua đó thúc đẩy niềm tin và đóng góp cho phúc lợi công cộng. Lau khẳng định OKX sẽ chủ động tham gia vào các sáng kiến như vậy trong tương lai.

Trong năm qua, Tether đã nổi lên như một nhà lãnh đạo mới trong mảng stablecoin. Nguồn cung lưu hành của Tether là gần 88 tỷ USD và tỷ lệ thống trị thị trường là 70%. Số liệu được thống kê bởi theo CryptoSlate’s data.

Theo Cryptoslate

Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus

Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Tiktok: Coinplus.vn

Twitter: Coinplusvn

Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Youtube: CoinplusTV