Dành cho người mới
Chương trình quà tặng
Robin Wu
Cơ quan chức năng Thụy Sĩ đang điều tra Tyr Capital – một quỹ đầu cơ theo cáo buộc đã bỏ qua những cảnh báo rủi ro liên quan đến sàn giao dịch FTX trước khi sụp đổ. Financial Times đưa tin trích dẫn từ các tài liệu pháp lý được nộp tại Quần đảo Cayman.
Bắt Đầu Cuộc Điều Tra
Theo báo cáo, cuộc điều tra xuất phát từ những phàn nàn về “quản lý tội phạm” được đưa ra bởi TGT. Đây là một trong những khách hàng của Tyr. Điều này dẫn đến việc các công tố viên Thụy Sĩ đột kích văn phòng của Tyr. TGT tìm cách đóng tài khoản với Tyr và thu hồi tài sản. Trong đó bao gồm cả một khoản 22 triệu USD đối với công ty.
Tyr đã bác bỏ những cáo buộc này. Công ty khẳng định rằng họ hoạt động trong phạm vi pháp luật và không quản lý sai lệch quỹ của khách hàng.
Hành Động Pháp Lý
Tài liệu tòa án tiết lộ rằng TGT đã bày tỏ lo ngại về việc Tyr tiếp xúc với FTX chỉ vài ngày trước khi công ty sụp đổ. Tuy nhiên, quỹ đầu cơ này được cho là chỉ cố gắng rút quỹ vào 11/11. Nó trùng với ngày FTX nộp đơn xin phá sản.
TGT đã đẩy mạnh vấn đề bằng cách nộp đơn kiện hình sự chống lại Tyr vào tháng 04/2023 tại văn phòng công tố Geneva. Cơ quan cáo buộc nghi ngờ Tyr về hành vi sai trái và yêu cầu được tìm kiếm cơ sở.
Ngoài ra, TGT cáo buộc Tyr không tuân thủ các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Cơ quuan chỉ ra một vi phạm nơi hơn 15% tài sản của họ được giữ với một đối tác duy nhất.
Cập Nhật Phá Sản FTX
Quy trình phá sản của FTX vẫn đang được tiếp tục. Hiện quản lý công ty đã từ bỏ kế hoạch phục hồi và chọn lựa thanh lý tài sản để hoàn trả khách hàng dựa trên giá trị tài sản số tại thời điểm sàn giao dịch sụp đổ.
Hành động này đã nhận được sự chỉ trích nặng nề từ nhiều chủ nợ của FTX. Họ chính là những người cũng đang theo đuổi hành động pháp lý chống lại văn phòng luật Sullivan và Cromwell, LLP (S&C). Các chủ nợ cáo buộc văn phòng luật này đã tham gia vào sự sụp đổ của sàn giao dịch bằng cách hỗ trợ FTX trong các hoạt động lừa đảo.
Theo Crytoslate
Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus
Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Tiktok: Coinplus.vn
Twitter: Coinplusvn
Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu
Youtube: CoinplusTV
