3,4 tỷ USD tiền phạt của Binance là khoản thanh toán lớn nhất trong lịch sử FinCEN

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố nhận xét của mình về các thỏa thuận với Binance và các bên liên quan trong một tuyên bố vào 21/11.

Bộ trưởng Tài chính – Janet Yellen nói:

“Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý khi theo đuổi lợi nhuận. Những thất bại đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng này… Các hình phạt và giám sát này đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử.”

Bộ Tài chính cho biết Binance đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Sàn giao dịch dường như đã vi phạm nhiều chương trình trừng phạt. Binance đã không giới thiệu các chương trình ngăn chặn và báo cáo các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ. Chúng có thể liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, ransomware, rửa tiền, khủng bố,…

Bộ Tài chính đặc biệt chỉ định Hamas – Thánh chiến Hồi giáo Palestine, Al Qaeda và ISIS. Đây là là những nhóm khủng bố được hưởng lợi từ sự bỏ bê của Binance.

Binance còn cho phép người dùng Hoa Kỳ giao dịch với các khu vực bị trừng phạt bao gồm Iran, Triều Tiên, Syria và khu vực Crimea của Ukraine.

Hình phạt Binance của FinCEN và DOJ có liên quan với nhau

Bộ Tài chính và hai đơn vị trực thuộc – Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) – nằm trong số một số cơ quan của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Binance.

FinCEN áp dụng hình phạt dân sự trị giá 3,4 tỷ USD đối với Binance. Các điều khoản cũng yêu cầu Binance phải được giám sát trong 5 năm. Sàn giao dịch cũng phải tham gia vào các nỗ lực tuân thủ và rời khỏi Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết của OFAC áp dụng hình phạt 968 triệu USD và các nghĩa vụ tuân thủ khác. Trong đó bao gồm cả việc giám sát FinCEN nói trên. Đây là 2 hình phạt lớn nhất trong lịch sử tài chính Hoa Kỳ.

Binance có thể bị buộc phải trả thêm 150 triệu USD tiền phạt. Điều này sẽ xảy ra nếu sàn giao dịch không tuân thủ các yêu cầu tuân thủ và giám sát đó.

DOJ đã nói rằng Binance sẽ trả 4,3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra của chính mình. Trong đó có 2,5 tỷ USD bị tịch thu và phạt hình sự 1,8 tỷ USD. Số tiền này sẽ cho các khoản thanh toán khác nhau của Kho bạc và cho một khoản khác cho CFTC trị giá 150 triệu USD.

DOJ chịu trách nhiệm về các khía cạnh hình sự của vụ việc. Binance dường như sẽ không bị truy tố thêm nhưng cựu CEO – Changpeng Zhao phải đối mặt với 18 tháng tù và sẽ bị kết án vào tháng 02/2024.

Theo Cryptoslate

Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus

Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Tiktok: Coinplus.vn

Twitter: Coinplusvn

Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Youtube: CoinplusTV