Do Kwon và Daniel Shin của Terra âm mưu làm giả các giao dịch

Đồng sáng lập dự án blockchain Terra – Daniel Shin và Do Kwon bị cáo buộc đã lên kế hoạch tạo ra các giao dịch gian lận trong quá trình phát triển dự án.

SEC lưu ý rằng Terraform Labs đã hợp tác với một ứng dụng thanh toán có tên Chai. SEC tuyên bố rằng ban lãnh đạo dự án đã “làm giả các khoản thanh toán Chai trên Terraform.” Trong khi các khoản thanh toán Chai trên thực tế được thực hiện theo cách truyền thống.

Lãnh đạo của Terra đã ngụy tạo giao dịch

Chai được thành lập và lãnh đạo bởi một người đồng sáng lập khác của Terraform Labs – Daniel Shin.

Daniel Shin và Do Kwon đã thảo luận về cách các giao dịch giả mạo có thể hỗ trợ hoạt động của họ. Điều này đã được lưu trong nhật ký trò chuyện vào năm 2019. Shin hỏi Kwon khi nào những người tham gia sẽ bắt đầu tham gia đặt cược và khi nào đợt airdrop token sẽ kết thúc.

Kwon cho rằng hoạt động ban đầu sẽ bị sai lệch. Anh trả lời:

“Tôi chỉ có thể tạo các giao dịch giả trông giống như thật, điều này sẽ tạo ra phí… và chúng tôi có thể giảm bớt điều đó khi Chai phát triển.”

Shin lo ngại rằng người dùng sẽ phát hiện ra rằng hoạt động đã bị làm sai lệch. Trước những lời đó, Kwon nói:

“Chúng ta có thể chứng minh nó là giả… tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến họ không thể nhận ra.”

Cuối cùng Shin đã đồng ý thử nghiệm kế hoạch này ở quy mô nhỏ.

Hiện chưa rõ mức độ mà những người đồng sáng lập thực sự làm sai lệch dữ liệu. Trong thực tế quan hệ giữa Terraform Labs và Chai đã kết thúc vào năm 2020. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác được cho là đã kéo dài đủ lâu để tạo ra một chuỗi hoạt động lừa đảo.

SEC muốn đưa Do Kwon sang Mỹ

SEC đã đưa các nhật ký trò chuyện trên vào như một phần của hồ sơ. Cơ quan muốn Kwon bị phế truất và buộc phải cung cấp lời khai trong vụ kiện chứng khoán.

Yêu cầu của SEC, nếu thành công, sẽ dẫn độ Do Kwon từ Montenegro về Hoa Kỳ. Hiện Kwon đang ngồi tù tại Montenegro vì tội giả mạo giấy tờ thông hành. Vào 27/09, các luật sư đã cố gắng phản đối yêu cầu của SEC. Họ tuyên bố rằng việc Kwon rời Montenegro là “không thể”.

Luật sư bào chữa vào thời điểm đó cũng khẳng định rằng nhật ký trò chuyện trên thảo luận về các giao dịch liên quan đến đặt cược hơn là các giao dịch liên quan đến quan hệ đối tác Chai.

SEC ban đầu đệ đơn tố cáo Terraform Labs, Kwon và các tổ chức khác vào tháng 2/2017. Các bị báo bị SEC cáo buộc gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Theo Cryptoslate

Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus

Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Tiktok: Coinplus.vn

Twitter: Coinplusvn

Binance feed: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Youtube: CoinplusTV