Hàn Quốc sàng lọc các cổ đông lớn của sàn giao dịch tiền điện tử

Các cơ quan tài chính ở Hàn Quốc có ý định đánh giá các cổ đông lớn của các sàn giao dịch tiền điện tử. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào 22/09.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng bất ổn pháp lý ngày càng gia tăng. Điều này liên quan đến các cổ đông của các sàn giao dịch trong nước như Bithumb và Upbit.

Hàn Quốc muốn cải cách quy tắc

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã tập hợp một lực lượng đặc nhiệm để cải cách các yêu cầu báo cáo về các sàn giao dịch. Nhiệm vụ sửa đổi này sẽ được tích hợp vào các mục báo cáo đổi mới sàn giao dịch. Dự kiến công việc sẽ triển khai vào tháng 10/2024. Nó sẽ đóng vai trò là nền tảng cho hoạt động trong tương lai của các sàn giao dịch.

Tất cả các nhà khai thác kinh doanh tài sản ảo, bao gồm cả các sàn giao dịch, phải nộp báo cáo gia hạn 3 năm một lần. Quá trình này sẽ bắt đầu lại vào tháng 10 năm 2024. Upbit sẽ là cái tên thực hiện đầu tiên.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ chủ yếu tập trung vào việc xem xét tính đủ điều kiện của cổ đông lớn. Đây là một biện pháp bảo vệ theo thủ tục cho phép chính phủ đánh giá cổ đông lớn. Cơ quan sẽ biết họ có giữ được các tiêu chuẩn cần thiết để vận hành doanh nghiệp hay không.

Sáng kiến của FIU nhằm mục đích hạn chế các hoạt động bất hợp pháp của các cổ đông lớn. Họ những người có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời nó cũng giảm thiểu thiệt hại cho người dùng.

Trước đây, các cổ đông lớn hoạt động trong vùng xám về quy định. Vì luật hiện hành theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính Đặc biệt chỉ yêu cầu đại diện sàn giao dịch và giám đốc điều hành.

Các nhà lập pháp muốn tăng cường giám sát

Sự tham gia của các cổ đông lớn của sàn giao dịch trong nước vào các hoạt động lừa đảo và thao túng thị trường đã thúc đẩy việc kiểm tra các cổ đông lớn.

Hai vụ án nổi bật nhất liên quan đến cổ đông lớn của Bithumb – Jong-hyun Kang và Chủ tịch Dunamu Song Chi-hyung – cổ đông chính của Upbit đều có dấu hiệu lừa đảo cũng như thao túng thị trường.

Đại diện Yoon Chang-hyeon của Đảng Quyền lực Nhân dân đã đề xuất sửa đổi luật đối với Đạo luật Dịch vụ Tài chính Đặc biệt. Ông ủng hộ hệ thống đánh giá dành cho các cổ đông lớn của các sàn giao dịch.

Theo Cryptoslate

Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus

Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Tiktok: Coinplus.vn

Twitter: Coinplusvn

Binance feed: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Youtube: CoinplusTV