Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt quy định về tiền điện tử để cải thiện vị thế với FATF

Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đưa ra luật mới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Họ muốn tăng cường lập trường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Reuters đưa tin dẫn lời Bộ trưởng Tài Thổ Nhĩ Kỳ – Mehmet Simsek.

Động thái này được đưa ra nhằm thuyết phục Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Đây là một cơ quan giám sát tội phạm quốc tế. Nhằm mục đích đưa quốc gia này thoát khỏi “danh sách xám” – biểu thị sự thiếu hụt các hành động phòng ngừa chống lại các sai sót tài chính.

Danh sách xám

Thổ Nhĩ Kỳ được đưa vào danh sách xám của FATF vào năm 2021. Việc chỉ định này đặt họ vào một khu vực tài phán “được tăng cường giám sát. Điều này nhằm giải quyết những thiếu sót chiến lược trong chế độ của họ nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí.

Phát biểu trước ủy ban quốc hội vào 31/10, Simsek nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuân thủ 39 trong số 40 tiêu chuẩn do cơ quan giám sát đặt ra. Ông nói thêm:

“Vấn đề duy nhất còn lại trong phạm vi tuân thủ kỹ thuật là công việc liên quan đến tài sản tiền điện tử. Chúng tôi sẽ đệ trình đề xuất luật về tài sản tiền điện tử lên quốc hội càng sớm càng tốt. Sau đó, sẽ không có lý do gì để Thổ Nhĩ Kỳ ở lại trong danh sách xám nếu không có những cân nhắc chính trị nào khác”.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan đến các chi tiết cụ thể của những thay đổi pháp lý vẫn còn ít. Simsek đã hạn chế tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này trong bài phát biểu của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ là mối bận tâm của FATF

FATF được thành lập bởi G7. Đây là nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới với mục đích bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế. Cơ quan trước đó đã cảnh báo “những thiếu sót nghiêm trọng” trong hệ thống tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019.

Những lo ngại được FATF nhấn mạnh bao gồm nhu cầu của nước này tăng cường các phương pháp phong tỏa tài sản có khả năng liên quan đến các hành động khủng bố hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống tài chính của mình, thế giới sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động của nước này và khả năng nước này thoát khỏi danh sách xám của FATF.

Theo Cryptoslate

Follow hệ thống các kênh thông tin Coinplus

Facebook: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Tiktok: Coinplus.vn

Twitter: Coinplusvn

Binance square: CoinPlus – Tin tức tiền điện tử tin cậy hàng đầu

Youtube: CoinplusTV